Санхүүгийн зохицуулах хороо нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2-4.1.8-д заасан мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн энэ хуулиар болон Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулах чиг үүргийн хүрээнд хяналт шалгалтыг эрсдэлд суурилсан хэлбэрээр хэрэгжүүлэх, эдгээрийг эрчимжүүлэх ажлуудыг хийж байна.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 150 дугаар тогтоолоор баталсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олголт, бүртгэлийн журам”-ын дагуу 2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар Хороо 267 хувь хүн, 8 хуулийн этгээдэд үнэт эдлэлийн арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоод байна.

Санхүүгийн зохицуулах хороо нь санхүүгийн үйлчилгээг зохицуулах, холбогдох хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих, хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах чиг үүргийн хүрээнд даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаа, тэдгээрээс олон нийтэд хүргэж буй даатгалын үйлчилгээнд хяналт тавьж, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг.

ФАТФ-аас Монгол Улс үүрэг даалгавруудыг амжилттай биелүүлсэн тул Ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдалтай уялдуулж, газар дээрх үзлэгийг боломжит хамгийн ойрын хугацаанд зохион байгуулахыг мэдэгдэв.

“Ипотекийн үйл ажиллагааны журам”-ын 3 дугаар хавсралт “Мэдүүлгийн маягт”-ыг даатгалын компани, зуучлагч даатгуулагч иргэн танаар бөглүүлэх үүрэгтэй.

Мөн хурал хуралдуулахаас бусад бүрэн эрх нь дуусгавар болсноос хойш дор дурдсан ХК-ийн ТУЗ-тэй байгуулсан аливаа гэрээ, хэлцэл хүчин төгөлдөр бус болохыг тус ХК-уудын хувьцаа эзэмшигч, удирдлага, харилцагч байгууллага болон бусад холбогдох этгээдүүдэд анхааруулж байна.

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.5-д заасны дагуу 2020 онд нэр бүхий 31 ХК-аас 4,782,156,399.2 ширхэг хувьцаанд ногдох нийт 94,215,739,958.75 төгрөгийн ногдол ашиг тараахаар ТУЗ-ийн шийдвэрийг Хороонд ирүүлсэн.

Хороонд бүртгэлтэй хувьцаат компаниудаас өнөөдрийн байдлаар 163 хувьцаат компани 2019 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай хурлын мэдэгдлийг ирүүлсэн бөгөөд 136 хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр холбогдох материалыг Хороонд ирүүлж, 4 хувьцаат компанийн хурал хойшлогдож, 23 хувьцаат компани хувьцаат компанийн хурлын шийдвэр, холбогдох материалыг ирүүлээгүй байна.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 335 дугаар тогтоолоор үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт ирүүлэх хугацааг 2020 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл сунгасан.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны Үнэт цаасны газрын ахлах референт Б.Дөлгөөнтэй хийсэн ярилцлага