Хууль эрх зүйн актууд
№ | Нэр | Үзэх |
---|---|---|
1 | Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль | |
2 | Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хууль | |
3 | Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны 71 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт оруулах тухай | |
4 | Хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай | |
5 | Хорооны 2014 оны 8 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт оруулах тухай | |
6 | Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай | |
7 | Хорооны 2018 оны 245 дугаар тогтоолоор баталсан нөхцөл, шаардлагад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай | |
8 | Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээ авах үйл ажиллагааны журам | |
9 | Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам | |
10 | Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам | |
11 | Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам | |
12 | Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам |